¿POR QUÉ UN CANAL DE DENUNCIAS?

En TPS, tenemos un firme compromiso con la transparencia, la integridad y la ética en todas nuestras operaciones. Por ello, creemos que la denuncia de conductas o comportamientos indebidos es esencial para mantener un entorno de trabajo seguro y respetuoso.

Con el objetivo de fomentar el cumplimiento de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, y para facilitar una comunicación ágil y confidencial (o anónima) de irregularidades que puedan suponer incumplimientos normativos, TPS pone a disposición de todos los miembros internos y externos, así como cualquier persona que tenga una relación contractual o extracontractual con TPS un canal público y de carácter confidencial y/o anónimo. Su objetivo es poder comunicar hechos o conductas que puedan revestir el carácter de ilícito, así como la comunicación de cualquier hecho, conducta o sospecha que puedan considerarse contrarios a los objetivos y normas establecidas en el Sistema Interno de Información.

El acceso a dicho canal se realiza mediante el enlace (https://www.ovetauki.com/canal/international-transfer-pricing-specialists),
disponible las 24 horas del día los 365 días del año, desde cualquier dispositivo y en diversos idiomas, tanto a través de la página web corporativa, así como en el manual del Sistema.

Para más información, TPS pone a disposición del usuario los siguientes
documentos:

FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO DE DENUNCIA

¿QUÉ HECHOS SE PUEDEN DENUNCIAR?

El canal de denuncias contempla la comunicación de diferentes irregularidades o incumplimientos de normativas internas o externas en materias que afecten a TPS, sus profesionales o sus actividades. Estas incluyen los sucesos citados a continuación:

  • Acoso sexual y por razón de sexo
  • Infracciones normativas y de lucha contra la corrupción (Ley 2/2023, de protección a los informantes)
  • Prevención de blanqueo de capitales y la Financiación del Terrorismo

¿DÓNDE PRESENTAR LA DENUNCIA?

TPS ha establecido, en consonancia con la Ley 2/2023, las siguientes formas de informar:

  • Canal interno (de carácter público): mediante la herramienta informática on-line denominada “Ovet-Auki”. Gestión externalizada.
  • Canal externo: Autoridad Independiente de Protección al Informante.
  • Revelación pública.
  • Correo postal. Gestión interna.
  • Entrevista presencial. Gestión interna.
  • Telefónico. Gestión interna.

Para obtener información detallada sobre cada uno de los canales, consulte el Protocolo del Sistema Interno de Información.

PLAZO DE RESPUESTA Y RESOLUCIÓN

En caso de que haya facilitado, de forma confidencial, datos de contacto, el informante deberá recibir el acuse de recibo o justificante de recepción de la comunicación en el plazo máximo de 7 días naturales desde su envío.

El plazo máximo de resolución del procedimiento de investigación, contando a partir de la notificación de recepción de la comunicación, son los siguientes:

  • Para las comunicaciones recibidas en materia de la protección de los derechos de la Unión Europea (Ley 2/2023): 90 días naturales.
  • Para las comunicaciones recibidas en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (Ley 10/2010): 90 días naturales.
  • Para las comunicaciones recibidas en materia de acoso sexual o por razón de sexo (Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y, en concreto, según el protocolo para la prevención y actuación al acoso sexual y acoso por razón de sexo en el ámbito laboral del Ministerio de Igualdad de España, elaborado por la Subdirección General para el Emprendimiento, la Igualdad en la Empresa y la Negociación Colectiva, de octubre de 2021): 10 días hábiles.

Solamente en aquellos casos en que se pueda justificar, de forma expresa, por escrito y de forma motivada, la complejidad de la investigación, se podrá extender el plazo por 90 días naturales más.

Para más información, consulte el Protocolo del Sistema Interno de Información.

DERECHOS Y OBLIGACIONES

Se deberá informar de buena fe y se garantizará que el informante no sea objeto de represalias. Asimismo, con la finalidad de asegurar que ninguna persona que informe de buena fe un hecho presuntamente ilícito sea objeto de represalias, todas las comunicaciones irán siempre dirigidas al Responsable del Sistema. No obstante, en caso de que la persona objeto de la comunicación sea el propio Responsable del Sistema, la comunicación se podrá dirigir una segunda persona (tal y como está establecido en la Política del Sistema Interno de Información), quien asumirá el rol de Responsable del SII solamente por lo que refiere al procedimiento de investigación de la comunicación en cuestión, debiendo respetar todo lo establecido en el presente protocolo.

La identidad del informante permanecerá anónima o confidencial, a elección del informante, o a excepción de consentimiento por parte de este para dar a conocer su identidad. Asimismo, la identidad del informante, en todo caso, se tratará de forma confidencial. En este sentido, el Responsable del Sistema no facilitará la identidad del informante bajo ningún concepto exceptuando – en caso absolutamente imprescindible – a las personas externas (o internas) que puedan formar parte del procedimiento de investigación debiendo, previamente, firmar el correspondiente acuerdo de confidencialidad anexo al protocolo.

Asimismo, la identidad del informante podrá ser revelada por requerimiento judicial, proporcionando la identidad al Juez, Fiscal, Policía o autoridad administrativa competente para que traslade el resultado de la investigación realizada.

La/s persona/s objeto de la comunicación recibida – es decir, la/s persona/s a la/s que se le/s atribuye los hechos descritos en la comunicación – podrá/n ejercer el derecho de acceso, no estando incluido en el citado derecho la revelación de datos de identificación del informante.

INFORMACIÓN RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

El presente canal de denuncias tiene la finalidad de que Transfer Pricing Specialists, S.L. (en adelante «TPS»), con domicilio en Madrid, calle de la Basílica nº 19, 4ª Planta (CP 28020 Madrid, España), gestione la notificación de las denuncias recibidas, realice la investigación de los hechos denunciados y adopte las medidas correctivas pertinentes.

Los datos personales serán tratados de forma confidencial y no serán comunicados a terceros, salvo que ello resultase imprescindible para la investigación de los hechos denunciados, así como las personas dentro del grupo TPS.

Si la denuncia fuera anónima, no se llevará a cabo ningún tratamiento de los datos personales del informante. No obstante, en el caso de que el informante facilite, de forma voluntaria, datos personales que permitan su identificación, TPS tratará tanto la denuncia como los datos facilitados con las finalidades anteriormente descritas y, adicionalmente en caso de que resulte de aplicación, para informarle sobre el resultado del procedimiento.

La base jurídica que legitima este tratamiento es el cumplimiento de las obligaciones legales que resultan de aplicación a TPS. Los datos serán tratados con las finalidades indicadas durante el plazo necesario para su investigación conforme a lo establecido en la normativa vigente.

En todo momento podrá ejercer, siempre que resultasen de aplicación, sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad con respecto a los datos personales que haya facilitado, a través de correo postal a la dirección indicada, acreditando su identidad, e identificándose como usuario del formulario de canal de denuncias de TPS.

Podrá ejercitar los derechos mencionados mediante correo electrónico dirigido la siguiente dirección: info@international-tps.com, por correo postal dirigido a Transfer Pricing Specialists (C/ de la Basílica 19, 4ª Planta 28020 Madrid), por teléfono a +34 910 376 958.

Más información en nuestra Política de Privacidad.

PREGUNTAS FRECUENTES

Sí, se puede denunciar tanto de forma anónima como facilitar datos de manera confidencial. Ningún dato facilitado de forma confidencial será comunicado a terceros, salvo que ello resultase imprescindible para la investigación de los hechos denunciados, así como las personas dentro del grupo TPS. Asimismo, los datos personales serán tratados de acuerdo con la Política del Sistema Interno de Información.

El procedimiento completo se encuentra descrito de forma detallada en el apartado 4 del Protocolo del Sistema Interno de Información.

La/s persona/s objeto de la comunicación recibida – es decir, el/los denunciado/s a los que se atribuyen los hechos descritos en la comunicación – podrá/n ejercer el derecho de acceso, no estando incluido en el citado derecho la revelación de datos de identificación del informante.

TPS no permitirá que se adopte ningún tipo de represalia contra los informantes de buena fe que comuniquen a través de este canal hechos que puedan ser incumplimientos normativos de sus Profesionales de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

El informante tiene el deber de proporcionar toda la información lo más detallada posible, así como todos los datos y pruebas (si dispone de ellos), con el fin de facilitar el posible procedimiento de investigación posterior. A fin de poder llevar a cabo dicho procedimiento de investigación, se exige que la comunicación disponga de, como mínimo, la siguiente información:

  • Descripción de los hechos.
  • Los indicios sobre los que se basa la sospecha del informante.
  • Si se conoce, la identidad de la/s persona/s que ha/n realizado los hechos, o de aquellas personas que hayan podido encubrirlo.
  • Si se conoce, lugar donde han ocurrido los hechos.
  • Fecha de cuando ha tenido conocimiento de los hechos, o desde cuando está teniendo conocimiento el informante.
  • Cómo ha conocido los hechos el informante (si lo ha presenciado personalmente, a través de terceros, mediante pruebas documentales, etc.).

En caso de la denuncia resulte falsa, se procederá al archivo de la comunicación. Esta resolución puede alcanzarse, después de haber realizado el procedimiento de investigación, por diversos motivos, destacando:

  • No contar con suficiente información o pruebas para seguir investigando.
  • Necesitar la colaboración del informante para poder llevar a cabo la investigación y que éste se niegue.
  • Que el resultado de la investigación sea que los hechos descritos realmente no sucedieron, o que no se trate de una conducta contraria a las normas o legislación vigente, o a las políticas implementadas en la organización.

Para información sobre el tratamiento de datos personales en el marco del Canal de Denuncias, puede consultar la Política del Sistema Interno de Información.

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